Wmo - Steekproef belronde (R65730)

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

1. Gemeenten - Rechtmatigheidsverantwoording - WMO

Samenvatting

De levering van de Wmo-regeling dient gecontroleerd te worden. Daarom is het nodig om periodiek een steekproef te doen waarbij de levering voor verschillende klanten wordt gecontroleerd. Dit wordt gedaan middels een belronde.

Risico

Volgt nog.

Regelgeving / beleid

2023

Voorwaardencriterium Het voorwaardecriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De voorwaarden zijn afkomstig uit de regelgeving en hebben betrekking op aspecten zoals: doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. De overdrachten van onder andere subsidies en uitkeringen zijn bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden verbonden. Het niet in acht nemen van deze voorwaarden kan leiden tot een onrechtmatigheid. M&O De rechtmatigheidseis betreft ook de toetsing op juistheid en volledigheid van de gegevens, die door de belanghebbenden zijn verstrekt om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen. Dit ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving (M&O-criterium). Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen, dan met het doel om voor een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden kan gelijk worden gesteld met het plegen van fraude, om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Bij fraude passen beheersmaatregelen zoals fraudepreventie, handhaving, fraudeopsporing en sancties. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan (de ‘geest van de wet’). De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassing en actualisering wet- en regelgeving. Ook dit kan tot een onrechtmatigheid leiden. In de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV is een nadere uitwerking gegeven van deze drie begrippen en de manier waarop hier in de praktijk mee om kan worden gegaan. 2023: Notitie Rechtmatigheidsverantwoording, art. 4.1.2.2 en 4.1.2.3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

1. De productcategorieën die in de steekproef betrokken moeten worden, zijn instelbaar. Omdat we hier uitgaan van een standaard waarbij alleen gekeken wordt naar de categorieën Hulp bij het huishouden, Begeleiding, Dagbesteding en Begeleid wonen, zijn deze categorieën opgenomen. Dit kan aangepast worden.
2. De posten worden aselect getrokken, maar er wordt wél rekening gehouden met dat een declaratie niet twee keer hoeft worden te bekeken. Er wordt dus aselect getrokken op nog niet eerder getrokken declaraties uit het betreffende boekjaar.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Wmo - Steekproef belronde (R65730)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle declaratieregels over periode X voor Wmo-producten Zorg in Natura (ZiN), productcategorieën: '01 - Hulp bij het huishouden', '02 - Begeleiding', '07 - Dagbesteding' en '15 - Beschermd wonen'
2) Aselecte steekproef/deelwaarneming op bovenstaande massa

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Er is geen impactbepaling. Deze wordt in onderling overleg bepaald.