Brontekst bekijken van Wmo - Collegiale toetsing ontoereikend (R65232)

<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
===== Referentienummer: [[R65232]] =====

===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====

Gemeenten

#[[Gemeenten_-_Rechtmatigheidsverantwoording|Gemeenten - Rechtmatigheidsverantwoording]] - [[Gemeenten_-_Rechtmatigheidsverantwoording#WMO|WMO]]

===== Samenvatting =====

Collegiale toetsing is van belang om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Deze controle signaleert wanneer collegiale toetsing niet of niet goed is uitgevoerd:

*De toetsing heeft niet plaatsgevonden;
*De toetsing is uitgevoerd door dezelfde persoon als de te toetsen stap;
*Er zit minder dan 5 minuten tijd tussen de te toetsen stap en de toetsing.

===== Risico =====

Risico op misbruik en oneigenlijk gebruik door onvoldoende functiescheiding.

===== Regelgeving / beleid =====

{| class="mw-collapsible wikitable" style="width:90em"
|-
! 2023
|-
|Deze controle is gebaseerd op het voorwaarden criterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

''Voorwaardencriterium''

Het voorwaardecriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de
financiële beheershandelingen. De voorwaarden zijn afkomstig uit de regelgeving en hebben betrekking
op aspecten zoals: doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen,
bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. De overdrachten van onder andere subsidies en
uitkeringen zijn bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden verbonden. Het niet in acht nemen van deze
voorwaarden kan leiden tot een onrechtmatigheid.

''M&O''<br/>
De rechtmatigheidseis betreft ook de toetsing op juistheid en volledigheid van de gegevens, die door de belanghebbenden zijn verstrekt om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen. Dit ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving (M&O-criterium). <br/>Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen, dan met het doel om voor een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden kan gelijk worden gesteld met het plegen van fraude, om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Bij fraude passen beheersmaatregelen zoals fraudepreventie, handhaving, fraudeopsporing en sancties. <br/>Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan (de ‘geest van de wet’). De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting, analyse toepassing en actualisering wet- en regelgeving. Ook dit kan tot een onrechtmatigheid leiden.
<br/>In de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV is een nadere uitwerking gegeven van deze  drie begrippen en de manier waarop hier in de praktijk mee om kan worden gegaan.

2023: [[Notitie_Rechtmatigheidsverantwoording#page16|Notitie Rechtmatigheidsverantwoording, 4.1.2.3]]
|}

===== Interpretaties =====

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

===== Programmeerbare norm =====

Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:

{| style="line-height: 21px; width: 643px;" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0" align="center"
|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" colspan="3" | 
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 23.11px">1) Alle toetsstappen in het Wmo-proces</span></span></span>

|-
! style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 222px;" scope="col" | {{BlauwePijl}}
! style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 210px;" scope="col" | {{BlauwePijl}}
! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | {{BlauwePijl}}
|-
! style="width: 222px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | 
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">2) De toetsing heeft niet plaatsgevonden</span></span></span>

! style="width: 210px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" scope="col" | 
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">3) De toetsing is uitgevoerd door dezelfde persoon als de te toetsen stap</span></span></span>

! style="width: 316px; text-align: center; line-height: 23.11px; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | 
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 20.79px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">4) Er zit minder dan 5 minuten tijd tussen de te toetsen stap en de toetsing</span></span></span>

|}

Logica: 1 en (2 of 3 of 4)

===== Berekening financiële impact =====
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>